En un esfuerzo por reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Ingresos (DGI) han anunciado la creación de nuevos programas de capacitación para sus colaboradores.Esta iniciativa surge en el marco del cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que establece medidas contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.Darío Herrera Ruíz, Director de la UAF, y Camilo Valdés, representante de la DGI, sostuvieron una reunión de trabajo en la que se comprometieron a desarrollar y llevar a cabo programas de capacitación continua.El objetivo es mejorar la estandarización en la elaboración de Reportes de Operación Sospechosa y optimizar la implementación de nuevas tecnologías en sus procedimientos.Este acuerdo subraya la importancia del trabajo conjunto para prevenir la defraudación fiscal y asegurar el cumplimiento riguroso de las normativas establecidas. En sus declaraciones, ambos líderes destacaron que la colaboración entre la UAF y la DGI es fundamental para fortalecer la transparencia fiscal y proteger los intereses del país.
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